证券代码：300150         证券简称：世纪瑞尔          公告编号：2017-027



                   北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                第六届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次

会议通知于2017年3月10日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，

会议于2017年3月20日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监

事3名，会议由公司监事会主席燕玮女士主持，会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议经投票表决，审

议通过了如下议案：

    一、   审议通过《关于<北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现

金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》

    深圳证券交易所就公司披露的《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及

支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（下称“原报告书”）等相关文

件进行了形式审查，并于2017年3月8日下发了《关于对北京世纪瑞尔技术股份有

限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2017〕第12号，下称“重组

问询函”），公司已就重组问询函所涉及问题进行反馈，并按照重组问询函的要

求对原报告书的内容进行了相应的补充、修订和完善，并编制了《北京世纪瑞尔

技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修

订稿）》及其摘要（修订稿）。

    同意公司编制的上述《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金

购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。

                                   1
   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、   审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报

告及评估报告的议案》

   同意并批准北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具的

相关审计报告，上海东洲资产评估有限公司为本次交易事项出具的评估报告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。




    特此公告。




                                    北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                                             监 事 会
                                        二〇一七年三月二十日




                                    2