北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事

    关于关联方向公司子公司增资暨关联交易的事前认可函


    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理刘宏先
生（系公司关联方）、吴沙先生、北京瑞祺和鼎新技术开发中心（有限合伙）（以
下简称“和鼎合伙”）和北京瑞祺众诚电子信息技术研究中心（有限合伙）（以
下简称“众诚合伙”）向公司控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下
简称“瑞祺皓迪”）进行增资。本次增资的价格以经北京兴华会计师事务所审计
后确认的公司2016年度净资产为依据确定，具体价格为人民币1.82元/股，增加
的股份总数为1500万股，共计增资2730万元。其中，刘宏先生、吴沙先生、和鼎
合伙和众诚合伙分别以货币资金3,913,000元、3,913,000元、14,778,400元、
4,695,600元溢价认购新增资本，溢价部分增资款计入瑞祺皓迪资本公积金。增
资完成后，瑞祺皓迪注册资本由3000万元增加至4500万元，刘宏先生、吴沙先生、
和鼎合伙和众诚合伙分别持有瑞祺皓迪4.78%、4.78%、18.04%和5.73%的股份。
针对此次交易，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，
发表独立意见如下：
    本次增资行为将构成关联交易，公司应当严格按照相关规定履行董事会、股
东大会审批程序和相关信息披露义务。董事会和股东大会在审议本次交易时，关
联董事应依法回避表决。公司提供的与本次交易有关的资料详实充分，有助于董
事会做出理性科学的决策。本次交易符合公司的发展战略，系瑞祺皓迪股权激励
措施，有利于瑞祺皓迪进一步发展壮大，提升业绩，从而将对公司未来经营发展
起到积极的作用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次增资
不导致公司合并范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利
影响，亦不会影响公司的独立性。
    基于上述，公司全体独立董事同意将本次关联交易提交公司第六届董事会第
十九次会议审议。
    以下无正文。
   （此页无正文，为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事关于关联方向公
司子公司增资暨关联交易的事前认可函的签字页）




独立董事：


祁 兵（独立董事）： _______________________


王再文（独立董事）： _______________________


潘 帅（独立董事）： _______________________




                                               日期：二〇一七年五月十七日