证券代码：300150            证券简称：世纪瑞尔         公告编号：2017-087

                   北京世纪瑞尔技术股份有限公司

               第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第六
届董事会第二十二次会议通知于2017年10月13日以传真、邮件等方式通知了公司
董事会成员，会议于2017年10月26日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛
俊杰、刘宏、尉剑刚、朱江滨、邱仕育、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，
本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生
主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司《2017 年第三季度报告全文》

    《2017 年第三季度报告全文》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上发布的公告。《2017 年第三季度报告披露提示性公告》同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

    表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    董事会认为，根据财政部《企业会计准则 16 号-政府补贴》（财会[2017]15
号）的规定，公司需要对相关会计政策进行变更。

    公司《关于会计政策变更的议案》的具体内容详见公司在证监会指定的创业
板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                                      1
    北京世纪瑞尔技术股份有限公司
            董   事   会
      二〇一七年十月二十六日




2