证券代码：300150            证券简称：世纪瑞尔          公告编号：2017-098

                    北京世纪瑞尔技术股份有限公司

                第六届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第六
届董事会第二十五次会议通知于2017年11月12日以传真、邮件等方式通知了公司
董事会成员，会议于2017年11月22日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛
俊杰、刘宏、尉剑刚、朱江滨、邱仕育、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，
本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生
主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司《关于申请银行授信额度的议案》

       为满足公司营运和发展需要，公司拟向以下银行申请授信额度，具体如下：

       1、向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信额度 1 亿元，期限 3 年，
有效期（提款期）2 年，其中流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函合计
7000 万元额度混用，融资性保函 3000 万元；流动资金贷款、银行承兑汇票、非
融资性保函单笔业务期限不超过 1 年，融资性保函单笔业务期限不超过授信到期
日。

    2、向招商银行北京亚运村支行申请综合授信额度 1 亿元，有效期 1 年。

    上述综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，用于在各授信行办
理包括但不限于贷款、国际信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。上述授
信额度不等于公司实际融资金额，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求
确定。

    表决结果：有效表决票数9票；同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。

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    北京世纪瑞尔技术股份有限公司
            董   事   会
    二〇一七年十一月二十二日




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