证券代码：300150             证券简称：世纪瑞尔           公告编号：2018-003

                    北京世纪瑞尔技术股份有限公司

                第六届董事会第二十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第六
届董事会第二十八次会议通知于2018年1月22日以传真、邮件等方式通知了公司
董事会成员，会议于2018年2月2日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊
杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会
议应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规
的规定。会议审议通过了以下议案：

       一、审议通过公司《关于申请银行授信额度的议案》

       为满足公司营运和发展需要，公司拟向以下银行申请授信额度，具体如下：

       1、向宁波银行北京分行营业部申请综合授信额度 1 亿元，有效期 1 年。上
述综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，用于在各授信行办理包括
但不限于贷款、国际信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。上述授信额度
不等于公司实际融资金额，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

       表决结果：有效表决票数 8 票；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

       为满足业务发展需要，公司控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司拟向苏
州银行股份有限公司公司银行总部申请综合授信，期限 1 年，金额人民币 2000
万元。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。本次为控股子公司提供担保，
有利于子公司业务的开展，日常流动资金的周转，降低公司财务费用，符合公司
的整体战略。公司本次为控股子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利
益。

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    公司《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司独立董事发表了同意的独立
意见。

    表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                           北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 二〇一八年二月二日




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