证券代码：300150            证券简称：世纪瑞尔          公告编号：2018-012

                   北京世纪瑞尔技术股份有限公司

                第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四
次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成
员，会议于 2018 年 4 月 2 日在公司会议室召开，应出席会议监事 3 名，实际出
席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席燕玮女士主持，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了
以下议案：
     一、审议通过公司《2017年年报及其摘要》
    董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监
会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度经营的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2017 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的公告，《2017 年度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议。
    本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过公司《2017年度监事会工作报告》
    《2017 年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露
网站公告的《2017 年度监事会工作报告》中的相关内容。
    该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议。
    本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过公司《2017年度财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入 52,283.51 万元，较去年同期增长 11.31%；

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实现营业利润 4,975.12 万元，较去年同期下降 54.22%；利润总额为 5,302.88
万元，较去年同期下降 52.56%；2017 年公司实现净利润为 4,674.56 万元，较上
年同期下降 48.51%。
    该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议。
    本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、审议通过公司《2017年度利润分配预案》
    根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017
年度归属于母公司所有者的净利润为 46,745,565.68 元，根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 457,911.86 元。截
至 2017 年 12 月 31 日，公司本年度净利润为 46,745,565.68 元，加年初未分配
利润 211,274,571.23 元，减本年度分配利润 32,400,000.00 元，截至 2017 年
12 月 31 日，可供股东分配的利润为 225,162,225.05 元。
       公司 2017 年度利润分配方案为：以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数
585,106,053 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含
税），合计派发现金红利 58,510,605.30 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议。
    本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议通过公司《关于续聘财务审计机构的议案》
    同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机
构，聘期一年。
    该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议。
    本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、审议通过公司《2017年度审计报告》
    《2017 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公
告。
    本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、审议通过公司《2017年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制


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基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并
且得到了有效地执行，公司编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》客观、
真实、准确。公司在 2017 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
    《2017 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的公告。
    本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过公司《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金使用管理办
法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资
金没有变更投向和用途。
    《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的公告。
    本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过公司《关于高级管理人员薪酬事项的议案》
    1、公司高级管理人员薪酬根据年度考核结果确定。
    2、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司
根据税法规定由公司统一代扣代缴。
    公司独立董事对 2017 年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发
表如下独立意见：公司 2017 年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激
励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章
程的规定，符合公司的实际情况。
    该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议。
    本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过公司《关于未来三年分红回报规划（2018-2020 年）》
    经审核，监事会成员一致同意公司董事会从公司的实际情况出发提出的未来
三年分红回报规划。该规划符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在
损害投资者利益的情况。
    《关于未来三年分红回报规划（2018-2020 年）》的具体内容详见公司在中


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国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。
    该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议。
    本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》
    经审核，监事会认为公司本次修订《公司章程》，内容及决策程序符合有关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，是公司在综合考虑公司实际
经营情况及长期战略发展目标后，做出的审慎决定，有利于保证公司未来持续发
展并兼顾投资者利益。
    该议案尚需公司 2017 年度股东大会审议。
    本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过公司《关于公司 2018 年度日常经营性关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为公司本次审议的2018年度日常经营性关联交易预计的议
案的决策、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司预计2018
年度与董事尉剑刚先生担任董事的关联方江苏鸿利智能科技有限公司日常经营
性关联交易额度为全年不超过1,000万元，本次关联交易价格公允，属于与日产
经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公
司和所有股东利益的行为。
    本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
    十三、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，使
财务数据更加符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等
规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利
润总额及净利润产生任何影响。
    表决结果：有效表决票数3票，同意3票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。
                                             北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                 二〇一八年四月二日


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