证券代码：300150             证券简称：世纪瑞尔           公告编号：2018-060


                    北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                第六届董事会第三十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第六
届董事会第三十六次会议通知于2018年8月1日以传真、邮件等方式通知了公司董
事会成员，会议于2018年8月15日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊
杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会
议应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规
的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

    《2018 年半年度报告》全文及摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上发布的公告。《2018 年半年报披露提示性公告》同日刊登于《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

       表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票；反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

    董事会认为，公司 2018 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司
募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内
容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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特此公告。




                 北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                         董   事   会
                   二〇一八年八月十五日




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