证券简称：世纪瑞尔              证券代码：300150        公告编号：2019-008


                      北京世纪瑞尔技术股份有限公司

              关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪瑞尔”）第六
届监事会任期将于 2019 年 4 月 14 日届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以
下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关
规定，将第七届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事
候选人任职资格等事项公告如下：
       一、第七届监事会的组成
    公司第七届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于 1
名，设监事会主席 1 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三
年。
       二、选举方式
    除职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举外，本次换届选举采用
累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
       三、监事候选人的推荐
    （一）非职工代表监事候选人的推荐
    公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行具有表决
权股份总数 3%以上的股东有权向第六届监事会书面提名推荐由非职工代表担任
第七届监事会监事候选人。
    （二）职工代表担任的监事的产生
    职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。
       四、本次换届选举的程序
    1、推荐人应在本公告发布之日起 6 日内（即 2019 年 4 月 8 日 17:00 前）按
本公司约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件（详见六、推荐人应提

                                       1
供的相关文件）；
    2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对初选的监事人选进行资格审查，
对于符合资格的监事人选，将提交公司股东大会审议；
    3、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并
承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
       五、监事任职资格
    根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应
为自然人。董事、高级管理人员不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或
者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。应具有与担任监
事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有
下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
    3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；
    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事
应履行的各项职责；
    11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
       六、推荐人应提供的相关文件：
    （一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：


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    1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
    2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
    5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列
文件：
    （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
    （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
    （3）股票账户卡复印件（原件备查）；
    （4）股份持有的证明文件。
    （二）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
    2、推荐人必须在 2019 年 4 月 8 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收
件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
    七、联系方式
    联 系 人：朱江滨、黄海燕
    联系部门：证券投资部
    联系电话：010-62970877
    联系传真：010-62962298
    联系地址：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九层
    邮政编码：100085

    特此公告。


                                           北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                                                    监   事    会
                                                 二〇一九年四月三日




                                    3
附件：
                       北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                       第七届监事会监事候选人推荐表
 推荐人                                推荐人联系电话

                               推荐的候选人信息

  姓名                    出生日期                       性别

  电话                      传真                         邮箱

任职资格：是否符合本公告规定的条件   □是   □否    （请在是或否前打√）




个人简历：（包括但不限于学历、
职称、详细工作履历，特别是在
公司股东、实际控制人等单位的 （可附页）
工作情况、兼职情况、专业背景、
从业经验等）




                             （注：指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东、
                             或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持
                             有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的
                             处罚或证券交易所惩戒等。）

其他说明（如有）




推荐人（签名/盖章）




                                                                   年      月   日




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