证券代码：300150          证券简称：世纪瑞尔           公告编号：2019-012


                   北京世纪瑞尔技术股份有限公司

               第六届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
三次会议通知于 2019 年 4 月 1 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会
成员，会议于 2019 年 4 月 11 日在公司会议室召开，应出席会议监事 3 名，实际
出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席宋月女士主持，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过
了以下议案：

    一、审议通过公司《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

    为满足业务发展需要，公司决定就全资子公司天津市北海通信技术有限公司
（以下简称“北海通信”）向招商银行天津分行申请综合授信业务提供担保。该
综合授信业务金额为人民币贰仟万元整，期限为12个月。本公司承担连带保证责
任，本保证人的保证责任期间为自最高额不可撤销担保书生效之日起至2019年信
字第G1400004号《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债
权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延
续至展期期间届满后另加三年止。本公司将无条件地全部、即时履行向招商银行
天津分行出具的编号为2019年信字第G1400004号01的最高额不可撤销担保书。

    本次公司为北海通信提供担保，有利于子公司业务的开展，有利于日常流动
资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体战略。公司本次为全资
子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。

    本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

    特此公告。



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    北京世纪瑞尔技术股份有限公司
            监   事   会
       二〇一九年四月十一日




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