证券代码：300150          证券简称：世纪瑞尔            公告编号：2019-056

                    北京世纪瑞尔技术股份有限公司

                   第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次
会议通知于 2019 年 8 月 12 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，
会议于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会
议监事 3 名，会议由公司监事会主席宋月女士主持，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下
议案：

     一、审议通过公司《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制的北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2019
年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《2019 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上发布的公告。
    本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：公司 2019 年上半年募集资金存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使
用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反
映了公司募集资金存放及使用的情况。
    《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详
见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。


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    本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过公司《关于使用结余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用结余超募资金及利息永久补充流动资金
有利于提高资金使用效率，有利于实现公司和股东利益最大化，不存在损害公司
股东利益的情形，因此同意公司使用结余超募资金及利息 7,870.37 万元，其中
超募资金 5,901.18 万元用于永久补充流动资金。最终使用剩余超募资金及利息
的金额以公司超募资金账户清户后结息金额为准。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合
相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                           北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                                                    监   事   会
                                               二〇一九年八月二十二日




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