证券代码：300150          证券简称：世纪瑞尔               公告编号：2020-050


                   北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                 第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“本公司”）第
七届董事会第十四次会议通知于2020年11月13日以传真、邮件等方式通知了公司
董事会成员，会议于2020年11月24日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛
俊杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、尹师州、孙国富、张松出席会议，本
次会议应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主
持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司《关于为子公司提供担保的议案》

    为满足业务发展需要公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司（以下简
称“北海通信”）拟向天津农村商业银行股份有限公司高新区支行申请流动资金
贷款业务，金额捌佰万元整，期限为 12 个月，用途为生产用原材料（受托支付）。
该贷款由北京世纪瑞尔技术股份有限公司提供连带责任担保。

    公司《关于为子公司提供担保的议案》的具体内容详见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上发布的《关于为子公司提供担保的公告》。公司独立
董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：有效表决票数 8 票；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                           北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                                                      董    事   会
                                               二〇二〇年十一月二十四日



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