证券代码：300150           证券简称：世纪瑞尔          公告编号：2020-054


                   北京世纪瑞尔技术股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“本公司”）第
七届董事会第十五次会议通知于2020年12月17日以传真、邮件等方式通知了公司
董事会成员，会议于2020年12月28日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛
俊杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、尹师州、孙国富、张松出席会议，本
次会议应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主
持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司《关于申请银行综合授信的议案》

    因公司经营需要，拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 1
亿元，有限期 1 年，担保方式为信用，用于办理包括但不限于贷款、保函、信用
证、承兑汇票、贸易融资等业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体
情况以银行实际审批为准。

    表决结果：有效表决票数 8 票；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《关于为控股子公司提供担保的议案》

    为满足业务发展需要，公司控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司拟向苏
州银行股份有限公司科技城支行申请综合授信，用于银票敞口和保函，期限 1
年，金额人民币 2,000 万元。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。本次
为控股子公司提供担保，有利于子公司业务的开展，日常流动资金的周转，降低
公司财务费用，符合公司的整体战略。公司本次为控股子公司提供担保没有损害
上市公司和中小股东利益。

    公司《关于为控股子公司提供担保的议案》的具体内容详见公司在中国证监

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会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。

   表决结果：有效表决票数 8 票；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                                          北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                                                   董   事   会
                                           二〇二〇年十二月二十八日




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