证券代码：300150          证券简称：世纪瑞尔            公告编号：2021-004

                   北京世纪瑞尔技术股份有限公司

               第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五
次会议通知于 2021 年 3 月 5 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成
员，会议于 2021 年 3 月 16 日在公司会议室召开，应出席会议监事 3 名，实际出
席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席宋月女士主持，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了
以下议案：

    一、审议通过公司《关于为子公司提供担保的议案》

    经审核，监事会认为为满足公司业务发展需求，公司全资子公司天津市北海
通信技术有限公司拟向中国民生银行天津分行办理综合授信业务，金额壹仟万元
整，期限壹年，用途为支付货款。该贷款由公司为其提供连带责任担保。本次为
全资子公司提供担保，有利于子公司业务的开展，日常流动资金的周转，符合公
司的整体战略。本次为全资子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。

    《关于为子公司提供担保的议案》的具体内容详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上发布的公告。

    本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》

    经审核，监事会认为公司本次修订《公司章程》，内容及决策程序符合有关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，是公司在综合考虑公司实际
经营情况后，做出的审慎决定，有利于保证公司稳定发展。

    该议案尚需公司 2021 年第一次临时股东大会审议。



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本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。


                                       北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                                                监   事   会
                                            二〇二一年三月十六日




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