证券代码：300150            证券简称：世纪瑞尔          公告编号：2021-017

                   北京世纪瑞尔技术股份有限公司

                第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六
次会议通知于 2021 年 4 月 6 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成
员，会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室召开，应出席会议监事 3 名，实际出
席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席宋月女士主持，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了
以下议案：
     一、审议通过公司《2020年年度报告及其摘要》
    董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监
会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的公告，《2020 年度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议。
    本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过公司《2020年度监事会工作报告》
    《2020 年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露
网站的相关公告。
    该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议。
    本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过公司《2020年度财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入 77,722.51 万元，较去年同期减少 13.09%；
实现营业利润-8,283.10 万元，较去年同期下降 173.50%；利润总额为-8,235.36

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万元，较去年同期下降 168.98%；2020 年公司实现净利润为-9,073.78 万元，较
上年同期下降 186.77%。
       该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议。
       本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、审议通过公司《2020年度利润分配方案》
       根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020
年度归属于母公司所有者的净利润为-90,737,837.53 元，根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，提取盈余公积金 5,740,436.17 元。截至 2020 年 12 月 31
日，公司本年度净利润为-90,737,837.53 元，加年初未分配利润 282,364,644.40
元，减本年度分配利润 58,510,605.30 元，提取盈余公积金 5,740,436.17 元，
截至 2020 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 127,375,765.40 元。
       因公司 2020 年合并报表发生亏损，公司 2020 年度计划不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。
       该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议。
       本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议通过公司《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
       北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽
责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、
公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司 2021 年度财务审
计工作要求和独立地对公司财务状况进行审计。同意续聘北京兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
       该议案尚需公司 2020 年度股东大会审议。
       本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、审议通过公司《2020 年度审计报告》
       《2020 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公
告。
       本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》
       监事会认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股


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票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制
基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并
且得到了有效地执行，公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》客观、
真实、准确。公司在 2020 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
    《2020 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的公告。
    本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过公司《关于高级管理人员薪酬事项的议案》
    1、公司高级管理人员薪酬根据年度考核结果确定。
    2、公司高级管理人员向公司领取的薪酬均为税前收入，个人所得税由公司
根据税法规定由公司统一代扣代缴。
    公司独立董事对 2020 年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发
表如下独立意见：公司 2020 年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激
励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章
程的规定，符合公司的实际情况。
    本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过公司《关于公司 2021 年度日常经营性关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为公司本次审议的2021年度日常经营性关联交易预计的议
案的决策、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司根据2021
年度业务经营情况，对2021年与关联方苏州博远容天信息科技股份有限公司、江
苏鸿利智能科技有限公司、北京瑞祺皓迪技术股份有限公司等公司合计发生日常
经营性关联交易额度预计向该三方公司采购产品不超过5,000万元，向北京瑞祺
皓迪技术股份有限公司销售商品不超过4,000万元，交易价格按市场方式确定，
以确保交易价格的公允性。本次关联交易价格公允，属于与日产经营相关的事项，
符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益
的行为。
    公司《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的公告》具体内容详见公
司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
    本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。


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    十、审议通过公司《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
    依照《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、《企业会计准则》等相关
规定，公司在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，公司评估了商誉的可
收回金额，苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称“易维迅”）及中电智联科
技（北京）有限公司（以下简称“中电智联”）的相关的商誉发生了减值迹象；
并对确实无法收回的应收款项进行核销。公司计提商誉减值准备金额为
16,776.62万元，资产核销226.04万元。监事会同意本次计提资产减值及核销部
分资产。
    《关于计提资产减值准备及资产核销的公告》及独立董事意见详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
    十一、审议通过公司《未来三年分红回报规划（2021-2023年）》
    经审核：为规范公司治理结构，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增
加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关文件要求及《公司章
程》，制定《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。
    本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
    十二、审议通过公司《2021年第一季度报告全文》
    经审核，监事会认为董事会编制的北京世纪瑞尔技术股份有限公司《2021
年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《2021年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的公告。
    本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
    十三、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》
    经审核，监事会认为董事会根据《中华人民共和国证券法（2020年）》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司对


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《公司章程》中的部分条款进行相应修订，并申请股东大会授权公司管理层办理
后续工商变更登记备案等相关事宜。符合相关法律规定。本次章程相关条款的修
订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
    本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                           北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                                                   监   事   会
                                              二〇二一年四月二十二日




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