证券代码：300150          证券简称：世纪瑞尔           公告编号：2021-038


                   北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                 第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“本公司”）第
七届董事会第二十次会议通知于2021年8月13日以传真、邮件等方式通知了公司
董事会成员，会议于2021年8月24日在公司会议室以现场与通讯方式召开，公司
董事牛俊杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、尹师州、张松、孙国
富出席会议，本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事
长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    公司编制的《2021 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要详见公司在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上发布的公告。《北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2021 年半
年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》。

    表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《关于设立分公司的议案》

    为进一步提升公司主营业务的发展，节约成本，开发新的市场，公司拟在安
徽省合肥市设立分公司，办理非法人营业执照。
    《关于设立分公司的议案》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上发布的《关于设立分公司的公告》。

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    表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过公司《关于为子公司提供担保的议案》

    为满足公司业务发展需求，公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司拟
向广发银行天津金融街支行办理银行综合授信业务，金额壹仟万元整，期限壹年，
用途为支付货款。该银行综合授信由公司提供连带责任担保。
    《关于为子公司提供担保的议案》的具体内容详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上发布的《关于为子公司提供担保的公告》。
    表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

    财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号——租
赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上
市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1
月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
公司根据财政部相关文件，适用新租赁准则，能够更准确、公允地反映公司经营
成果和财务状况，为投资者提供更可靠的会计信息，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。
    《关于会计政策变更的议案》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上发布的《关于会计政策变更的公告》，公司独立董事发表了独
立意见。

    表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                           北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二〇二一年八月二十四日



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