证券代码：300150          证券简称：世纪瑞尔           公告编号：2021-050


                   北京世纪瑞尔技术股份有限公司

             第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第七届董
事会第二十一次会议通知于2021年10月14日以传真、邮件等方式通知了公司董事
会成员，会议于2021年10月25日09:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，公
司董事牛俊杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、尹师州、张松、孙
国富出席会议，本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事
长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过公司《2021 年第三季度报告》

    《2021 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上发布的公告。
    《2021 年第三季度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    公司《关于为子公司提供担保的议案》的具体内容详见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上发布的《关于为子公司提供担保的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。

    表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于全资子公司拟投资设立子公司的议案》



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    同意全资子公司天津市北海通信技术有限公司使用自有资金 3,000 万元投资
设立武汉津海瑞尔通信技术有限公司（暂定名）。

    公司《关于全资子公司拟投资设立子公司的议案》的具体内容详见公司在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于全资子公司拟投资设立子公
司的公告》。

    表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任卢佳琪女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工
作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

    公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》的具体内容详见公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

    表决结果：有效表决票数 9 票；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                           北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二〇二一年十月二十五日




                                    2
附件：卢佳琪女士简历

    卢佳琪女士：1994年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年6月至2021年9月曾
就职于北京科锐配电自动化股份有限公司证券部，2021年10月加入公司，现任
职于公司证券投资部。

    卢佳琪女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。卢佳琪女士未
受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任证券事务代表的情
形，亦不属于“失信被执行人”，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及深圳证券交易所其他规
定等要求的任职资格。




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