证券代码：300150              证券简称：世纪瑞尔                公告编号：2022-019


                      北京世纪瑞尔技术股份有限公司

               关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、日常关联交易基本情况

       （一）日常关联交易概述

       根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律法规及《关联交易管理和决策制度》的规定，北京世纪瑞尔技术股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第七届董事会第二十四次会
议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预
计的议案》，关联董事邱仕育先生对本事项已回避表决，该议案以 8 票同意、0
票反对、0 票弃权通过。公司独立董事就本议案发表了明确同意的事前认可意见
和独立意见。

       该事项无需提交公司股东大会审议。

       （二）预计日常关联交易类别和金额


关联                                  关联交    合同签订金    截至披露日    上年发生
                           关联交
交易         关联人                   易定价    额或预计金    已发生金额    金额（万
                           易内容
类别                                    原则    额（万元）      （万元）      元）

接受    苏州博远容天信息   采购材     市场公
                                                      1,000          0.00      520.69
劳      科技股份有限公司   料、服务   允价格
务、    北京瑞祺皓迪技术   采购材     市场公
                                                      3,000        419.47     1101.05
采购    股份有限公司       料、服务   允价格
商品          小计             -        -             4,000        419.47     1621.74
出售    苏州博远容天信息   出售材 市场公
                                                       300           0.00      124.16
商      科技股份有限公司   料、服务 允价格
品、    北京瑞祺皓迪技术   出售材 市场公
                                                          -          0.00        1.40
提供    股份有限公司       料、服务 允价格
劳务          小计            -         -              300           0.00      125.56

                                            1
       如公司 2022 年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程
序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                             实际发
                                                  实际发生
关联               关联   实际发                             生额与
                                   预计金额       额占同类
交易     关联人    交易   生金额                             预计金    披露日期及索引
                                   （万元）       业务比例
类别               内容   （万元）                           额差异
                                                  （％）
                                                             （%）
        苏州博远   采购                                               详见公司 2021 年 4
        容天信息   材料     326.99                 0.42%              月 23 日在巨潮资讯
接受    科技股份                                                      网
                   服务     193.70
劳      有限公司                                   1.08%              http://www.cninfo.c
务、               采购                 5,000                67.57%   om.cn 披露的《关于
        北京瑞祺            842.03
采购               材料                            1.09%              公司 2021 年度日常
        皓迪技术
商品                                                                  经营性关联交易预
        股份有限
                   服务     259.02                                    计的公告》（公告
          公司                                     1.45%
                                                                      编号：2021-020）
        苏州博远
        容天信息
                   服务     124.16            -    0.69%       -              -
        科技股份
        有限公司
出售                                                                详见公司 2021 年 4
商                                                                  月 23 日在巨潮资讯
品、                                                                网
        北京瑞祺
提供                                                                http://www.cninfo.c
        皓迪技术   出售
劳务                          1.40      4,000     0.00%    99.97% om.cn 披露的《关于
        股份有限   材料
                                                                    公司 2021 年度日常
          公司
                                                                    经营性关联交易预
                                                                    计的公告》（公告
                                                                    编号：2021-020）
                          公司 2021 年度日常关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协
                          议的基础上进行的，2021 年公司与上述关联方日常关联交易的实
公司董事会对日常关联交
                          际发生额均未超过预计金额。公司在进行年度日常关联交易预计
易实际发生情况与预计存
                          时，一般根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预
在较大差异的说明
                          计，与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情
                          况，会与实际发生情况存在一定的差异。
                          公司 2021 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，
公司独立董事对日常关联
                          交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的
交易实际发生情况与预计
                          利益。公司 2021 年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在
存在较大差异的说明
                          一定差异，主要系公司与主要关联方的日常关联交易预计是年初根

                                          2
                      据可能发生额度的预计的，而实际发生额需要基于生产经营需要、
                      市场供求而定，存在一定差异具有其合理性，不存在损害公司利益
                      的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大
                      影响，也未影响到公司的独立性。

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）苏州博远容天信息科技股份有限公司（以下简称“博远容天”）

    1、基本信息

    公司名称：苏州博远容天信息科技股份有限公司

    统一社会信用代码：91320505566839761A

    住所：苏州高新区青城山路 350 号

    法定代表人：李吉生

    注册资本：4,558.8235 万元

    公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

    经营期限：2010 年 12 月 14 日至长期

    经营范围：从事物联网领域软件、硬件产品的研发、销售、服务、咨询及转
让；从事信息系统集成领域软、硬件产品的研发、销售、服务、咨询及转让；安
防工程的设备销售；安全防范技术工程(系统）设计、施工（安装)、维护；市政
工程调试、市政工程施工、软件开发调试与技术服务；市政工程施工总承包、建
设工程项目管理；会务服务；展览展示服务；从事自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；高新技术产
业及其他产业投资管理与咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）

    2、与公司的关联关系

    博远容天为公司的参股公司，公司目前持有其 15%的股权，公司董事、副总
经理邱仕育先生在该单位任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的相关规定，博远容天为公司的关联法人。



                                      3
    3、博远容天最近一期的财务数据：总资产 12,833.92 万元，净资产 5,156.25
万元。报告期内实现营业收入 5,324.16 万元，净利润-908.21 万元。

    4、履约能力分析

    上述公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具备相应履约能力，
履约能力不存在重大不确定性。前述关联交易系正常的生产经营所需。

    （二）北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”）

    1、基本信息

    公司名称：北京瑞祺皓迪技术股份有限公司

    统一社会信用代码：9111010830645761XY

    住所：北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 6 层 3-9

    法定代表人：刘宏

    注册资本：6,975 万元

    公司类型：其他股份有限公司（非上市）

    经营期限：2014 年 6 月 30 日至长期

    经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机
技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、锂
离子电池、安全技术防范产品；计算机系统服务；应用软件服务；租赁计算机；
建设工程项目管理；技术进出口、代理进出口、货物进出口；生产通信系统、动
力环境监控系统、视频监控系统、传输系统、电子产品、通信信号产品、计算机
软硬件及辅助设备、铁路专用设备、工业自动化设备、通信及网络设备、机械设
备、锂离子电池、电源系统设备、储能设备、充电器相关设备（限在外埠从事生
产经营活动）；施工总承包；专业承包；产品设计；维修机械设备；工程设计；
工程勘察。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程
设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



                                    4
    2、与公司的关联关系

    瑞祺皓迪为公司的参股公司，公司目前持有其 24.37%的股权，公司董事、
副总经理邱仕育先生在该单位任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的相关规定，瑞祺皓迪为公司的关联法人。

    3、瑞祺皓迪最近一期的财务数据：总资产 23,343.89 万元，净资产 15,868.23
万元。报告期内实现营业收入 11,172.28 万元，净利润-1,224.44 万元。

    4、履约能力分析

    上述公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具备相应履约能力，
履约能力不存在重大不确定性。前述关联交易系正常的生产经营所需。

    三、关联交易主要内容

    公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的接受劳务/采购商品、出
售商品/提供劳务等业务，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格
按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    博远容天、瑞祺皓迪与公司同有软件系统集成相关业务，其主要研发人员具
有较丰富的软件开发经验，生产供应及时，产品品质能得到可靠保障。此外，通
过向博远容天、瑞祺皓迪的采购与销售，可以提高公司软件系统集成相关业务的
供应链保障水平。

    上述关联交易是基于公司与关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平
等互利、相互协商为合作基础，对于公司保证产品质量，提高经营能力以及促进
效益增长有着积极的作用。且交易价格按市场方式确定，价格公允，不存在损害
上市公司利益的情形。

    五、独立董事意见

    1、独立董事事前认可意见

    我们在事前对公司 2022 年度日常关联交易预计事项进行了审查，认为：本
次对公司 2022 年度日常关联交易的预计属于日常关联交易行为，是公司正常经

                                    5
营业务需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，遵循了公平、公正原
则，对于公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，
符合公司发展需要，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情况。我们
一致同意此议案并提交董事会审议。

    2、独立董事的独立意见

    经审查，我们认为：公司对 2022 年度日常关联交易的预计符合公司正常生
产经营需要，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损
害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此关联交易事项时，关联董事均
已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

    2、公司第七届监事会第二十二次会议决议；

    3、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。




    特此公告。




                                          北京世纪瑞尔技术股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇二二年四月二十日




                                   6