证券代码：300152       证券简称：科融环境       公告编号：2017-69



                徐州科融环境资源股份有限公司
      第三届董事会第三十五次会议（临时）决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第三十六次会议
（临时）通知于 2017 年 6 月 27 日（星期二）以书面方式发出，会议
于 2017 年 6 月 30 日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会成员
9 人，实际行使表决权的董事 9 人，分别为毛凤丽女士、张永辉先生、
郑军先生、贾岩先生、刘彬先生、郭接见先生、廖良汉先生、王聪先
生、刘建国先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    一、关于聘任公司第三届董事会秘书的议案
    根据工作需要，公司董事会提名聘任孙成宇先生为公司董事会秘
书，聘期同本届董事会。孙成宇先生的简历附后。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于《资金偿还暨担保协议》展期的议案
     公司与控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司签订《资金偿
还暨担保协议》补充协议，同意将新疆君创能源设备有限公司欠公司
的借款展期至 2017 年 8 月 30 日之前归还。偿还期间公司按照年化
7.5%收取利息。徐州丰利科技发展投资有限公司对新疆君创能源设备
有限公司偿还公司资金自愿承担连带责任担保。
     董事长毛凤丽女士、副董事长张永辉先生、董事郑军先生为关
联董事，回避表决本议案。
    表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        《徐州科融环境资源股份有限公司关于<资金偿还暨担保协议>
展期的公告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的公告。


    特此公告。
                                  徐州科融环境资源股份有限公司
                                              董事会
                                       二〇一七年六月三十日
孙成宇先生简历：

    出生于１９８０年２月，硕士研究生学历，２００９年毕业于长春工业大学

社会学专业，法学硕士学位。曾任山东共达电声股份有限公司证券事务代表。

    主要兼职情况：无

    与本公司或本公司的持股 5%以上的股东及实际控制人是否存在关联关系:

否 。

    与其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系：否

    持有本公司股份数量：0 股。

    是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

    是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定

的情形：否

    是否为失信被执行人：否