证券代码：300152         证券简称：科融环境        公告编号：2017-76

                      徐州科融环境资源股份有限公司
              第三届董事会第三十七次会议（临时）决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第三十七次会议（临时）通知
于 2017 年 7 月 9 日（星期日）以书面方式发出，会议于 2017 年 7 月 11 日（星
期二）以非现场方式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人，
分别为毛凤丽女士、张永辉先生、郑军先生、贾岩先生、刘彬先生、郭接见先生、
廖良汉先生、王聪先生、刘建国先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    一、关于《收购江苏永葆环保科技有限公司 100%股权的议案》
    同意公司以现金的方式收购王桂玉、王静玉、钱和琴及常州永葆投资管理合
伙企业（有限合伙）合计持有的永葆环保 100%股权，交易分两次进行，本次交
易 70%股权，2019 年交易剩余 30%股权。以北京中天华资产评估有限责任公司出
具的中天华资评报字[2017]第[1401]号《科融环境拟以现金方式购买资产涉及的
江苏永葆环保科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》确认的永葆环保
100%股权的评估值 58,455.90 万元为依据，协商确定本次交易标的资产（70%股
权）的交易对价合计 385,000,000 元。
    公司独立董事对此发表了独立意见，认为该收购事项符合公司的发展战略，
标的公司资质良好，盈利能力强，尽职调查和审计、评估报告规范合理，同意《关
于收购江苏永葆环保科技有限公司 100%股权的议案》。
    上述议案将提交公司股东大会审议。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于《召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    经本次董事会审议，决定于 2017 年 7 月 27 日（星期四）下午 14:30 召开公
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司 2017 年第三次临时股东大会，审议关于《收购江苏永葆环保科技有限公司 100%
股权的议案》。具体情况详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《公
司 2017 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                         徐州科融环境资源股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一七年七月十一日