证券代码：300152        证券简称：科融环境      公告编号：2017-103




                    徐州科融环境资源股份有限公司
             第三届董事会第四十次会议（临时）决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第四十次会议（临时）
通知于 2017 年 8 月 21 日（星期一）以书面方式发出，会议于 2017 年 8
月 24 日（星期四）以非现场方式召开。公司董事会成员 9 人，实际出席
并行使表决权的董事 8 人，分别为毛凤丽女士、张永辉先生、李庆义先生、
刘彬先生、郭接见先生、王聪先生、廖良汉先生、刘建国先生。郑军先生
因工作原因未出席本次会议, 也未委托其他董事代为表决。公司监事、高
级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    一、关于选举董事长的议案
    毛凤丽女士因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会董事长职务。
辞去上述职务后，毛凤丽女士仍然在公司担任董事职务。
    根据相关规定，第三届董事会提名、薪酬与考核委员会推荐李庆义先
生任公司第三届董事会董事长,任期同本届董事会。李庆义先生简历详见
附件。
    根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法
定代表人变更为李庆义先生。公司董事会授权管理层指派专人具体办理工
商变更登记等事宜。在工商变更手续办理完成前，毛凤丽女士仍然履行法
定代表人职责。
    表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    二、关于聘任总经理的议案
    毛凤丽女士因个人工作原因，申请辞去公司总经理职务。根据相关规
定，第三届董事会提名、薪酬与考核委员会推荐李庆义先生任公司总经理。
    表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                             徐州科融环境资源股份有限公司
                                              董事会
                                   二〇一七年八月二十五日
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    附件：


                         李庆义先生简历


    李庆义 男 汉族 河南濮阳 1955 年 10 月出生，中共党员，研究生学
历、硕士学位、高级经济师。历任中国工商银行河南省信托投资公司副总
经理，中国华融信托投资公司河南证券部、郑州投资银行部总经理；中国
银河证券有限责任公司天津管理部总经理。中国银河证券股份有限公司河
南分公司财务总监、副总经理；丰利财富（北京）国际投资管理股份有限
公司首席顾问。李庆义先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。