证券代码：300152           证券简称：科融环境           公告编号：2017-107



                    徐州科融环境资源股份有限公司
                   2017 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。


    一、会议召开及出席情况

    （一）召开时间：

    现场会议召开时间：2017 年 8 月 30 日（星期三）下午 14:30

    网络投票时间为：2017 年 8 月 29 日（星期二）—2017 年 8 月 30 日（星

期三）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

    2017 年 8 月 30 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 8 月

29 日 15：00 至 2017 年 8 月 30 日 15：00 期间的任意时间。

    （二）召开地点：徐州经济开发区杨山路 12 号公司一楼会议室

    （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事长李庆义先生

    （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公

司章程》的有关规定。
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    二、会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）2 人，代表股

份 210,428,042 股，占公司有表决权股份总数的 29.5213% 。

    参加本次股东大会现场会议的股东 1 人，代表股份数 210,280,000 股，

占公司有表决权股份总数的 29.5005%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 148,042 股，占公司股份总

数 0.0208％。

    3、公司见证律师及董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东

大会。

    二、提案审议和表决情况

    股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

   （一）    《关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》

    总表决情况：

    同意股份数210,428,042股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的

100.0000％；反对股份数0股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的

0.0000％；弃权股份数0股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的

0.0000％；

    中小股东总表决情况：同意 148,042 股，占出席会议中小股东所持有

表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
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    该议案获得本次会议审议通过。
    三、律师出具的法律意见
     （一）律师事务所名称：北京谦彧律师事务所
    （二）律师姓名：曲光杰、毛江萍
    （三）结论性意见：徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年第五次临时股
东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股
东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
    特此公告。
                                   徐州科融环境资源股份有限公司
                                                    董事会
                                              二○一七年八月三十日




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