证券代码：300152    证券简称：科融环境   公告编号：2017-110


                  徐州科融环境资源股份有限公司
          第三届董事会第四十一次会议（临时）决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第四十一次会议（临时）
通知于 2017 年 9 月 7 日（星期四）以书面方式发出，会议于 2017 年 9
月 10 日（星期日）以非现场方式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使
表决权的董事 6 人，分别为毛凤丽女士、李庆义先生、郭接见先生、王聪
先生、廖良汉先生、刘建国先生。张永辉先生、刘彬先生、郑军先生三人
因工作原因未出席本次会议, 也未委托其他董事代为表决。公司监事、高
级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    一、关于聘任财务负责人的议案
    根据公司董事长、总经理李庆义先生推荐提议刘大治先生担任公司财
务负责人。刘大治先生简历详见附件。
    表决情况为：5 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    独立董事廖良汉先生弃权理由：由于会议通知时间太短，无法对会议
议案相关事项进行考察和核实。对本次会议议案投“弃权”票。
    特此公告。
                                徐州科融环境资源股份有限公司
                                           董事会
                                       二〇一七年九月十日
        附件：
                          刘大治先生个人详细资料
     （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
     刘大治，男，汉族，河北秦皇岛人，1977 年 4 月出生，中国共产党
 党员，中国注册会计师，高级会计师，律师，硕士学位。
       教育背景:
      学习期间            学    校        专     业       学历 / 学位
1998.9-2002.6           河北大学      法律              本科/学士
2009.3 -2012.1          清华大学      MPAcc             硕士
     工作经历：
        工作期间                工作单位                   职   位
2000.02-2014.01           秦皇岛银行               信贷经理
2006.05-2011.08           河北衡信会计师事务所     项目经理
2011.08-2016.04           恒热投资控股集团         财务总监
2016.04-今                恒热投资控股集团         副总裁
     （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:
 否；
     （三）与公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系：否。
        （四）直接或间接持有本公司股份情况：
        无。
        （五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:
 否。
        （六）是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
 （2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形：否。