证券代码：300152    证券简称：科融环境   公告编号：2017-112

                  徐州科融环境资源股份有限公司
   《关于对徐州科融环境资源股份有限公司的问询函》回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   我公司于 2017 年 9 月 11 日收到贵部“创业板问询函【2017】第 210

号”《关于对徐州科融环境资源股份有限公司的问询函》，现针对贵部有关

问询事项说明如下：

   1、你公司在《关于公司财务负责人、副总经理辞职的公告》中披露

张永辉申请辞去副董事长、财务负责人的职务，而相关报道称张永辉未

签署辞职申请，你公司向我部报备的辞职申请也未签署日期。请你公司

核实向我部报备的文件是否真实有效，并补充说明张永辉是否真实自愿

辞去副董事长、财务负责人的职务。

   回复：2017 年 8 月中下旬，张永辉先生向公司董事会提交亲笔书写并

签名的辞职申请，申请辞去公司的副董事长、财务负责人职务。由于当时

公司未有新的财务负责人人选，经公司时任董事长兼总经理毛凤丽女士和

张永辉先生口头沟通达成一致，上述辞职申请日期部分暂留白，待公司确

定拟续聘新的财务负责人后，辞职申请即立刻生效。

   2017 年 9 月 6 日，公司董事会意向选聘新的财务负责人；2017 年 9

月 8 日，我公司就张永辉先生辞职一事在相关媒体上予以公告。

   因此，公司向贵部报备的文件是真实有效的，张永辉申请辞去公司副

董事长、财务负责人的职务是真实自愿的。
   2、你公司在《第三届董事会第四十一次会议（临时）决议公告》披

露 9 月 7 日发出召开董事会的通知以及公司监事审阅了会议议案，而相

关报道称你公司董事郑军未提前三天收到召开董事会的通知，公司监事

王豫刚未收到也未审阅该次董事会审议的议案。请你公司提供相应证据，

并补充说明董事会决议是否有效及相关表述是否准确。

   回复：经核查，2017 年 9 月 8 日，公司将召开第三届董事会第四十一

次（临时）会议一事以邮件形式通知全体董事等相关人员，议案内容为“关

于聘任财务负责人的议案”。因为工作疏忽，上述议案漏发给了公司监事，

且公告中误将发出通知日期写成 9 月 7 日。由于前述疏漏，导致公司监事

未能收到议案（根据公司章程，上述董事会议案无需监事审阅通过）、公

司未满三日即召开董事会会议。

   《公司章程》（2016 年 10 月修订）第一百一十七条规定，“董事会会

议决议应当由 1/2 以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全

体董事的过半数通过。”同时，公司董事会议事规则（2013 年 7 月修订）

第十三条规定，“董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，但董事

会会议决议事项涉及关联交易的，该次董事会会议由过半数的无关联关系

董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通

过。”

   我公司共计 9 名董事，其中，6 名董事参加了本次董事会会议，表决

情况为：5 票同意，0 票反对，1 票弃权，出席与表决董事人数均超过公

司章程中规定的 1/2，代表了大多数公司董事、独立董事的真实意愿。
   因此，本次董事会决议系公司过半数董事的真实意思表示，我公司认

为上述董事会决议是有效的。



   3、相关报道称你公司董秘无法参与信息披露方面的工作。请你公司

补充说明目前信息披露的办理流程，是否符合《创业板股票上市规则》

第 3.2.3 条、第 3.2.15 条以及你公司《信息披露管理制度》第十六条、

第三十六条等相关规定。

   回复：我公司一直严格遵守《创业板股票上市规则》和公司《信息披

露管理制度》的相关规定，规范公司信息披露操作。公司具体信息披露流

程 如 下 ： 编 制 公 告 初 稿 ----资 料 合 规 性 审 核 ------ 董 事 会 秘 书 签 批

-------公司董事长签批-------进入上市公司专区--------进入信息披

露专区------提交披露申请-----上传公告文件------等待审核。

   2017 年 9 月 6 日，公司证券事务代表张博因家中孩子发烧生病需要照

顾，以电话方式向董事会秘书请示并征得同意后，将其负责保管的深圳证

券交易所 UKEY 和中国结算中心密钥委托给届时在徐州开会的董事长李庆

义代管。9 月 12 日，上述 UKEY 和密钥移交给张博。2017 年 9 月 6 日至 9

月 12 日期间，公司信息披露由公司董事长最终审核。

   除上述期间特殊安排外，公司董事会秘书孙成宇能够切实履行相应的

职责，董事会工作部相关人员一直配合着董事会秘书的工作。日常工作中，

公司董事会秘书主要负责：作为公司指定联系人，组织协调公司信息披露

事项；通过邮件、电话、微信等方式指导董事会工作部的日常工作。公司

其他各部门将信息汇集到董事会秘书处，由董事会秘书按照相关信息披露
的相关规定在有关媒体上予以披露。

   综上，公司目前信息披露的办理流程，符合《创业板股票上市规则》

第 3.2.3 条、第 3.2.15 条以及公司《信息披露管理制度》第十六条、第

三十六条等相关规定。

   特此公告。




                               徐州科融环境资源股份有限公司
                                          董事会
                                    二〇一七年九月十四日