证券代码：300152       证券简称：科融环境     公告编号：2017-120


               徐州科融环境资源股份有限公司
            关于江苏证监局关注函的回复的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司董事已审阅了关于江苏证监局关注函的回复，相关意见请见

公司同日公告的《关于董事审阅《关于江苏证监局关注函的回复》的

意见的公告》（2017-121）。

    2017 年 9 月 14 日，徐州科融环境资源股份有限公司（简称“公

司”或“科融环境”）收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（简

称“江苏证监局”）《关于对徐州科融环境资源股份有限公司的监管

关注函》（苏证监函[2017]第 474 号）（简称“《关注函》”）。现

对《关注函》回复如下：

    1、 科融环境 2017 年 9 月 8 日的公告称，7 日收到张永辉辞去

公司副董事长、财务负责人职务的申请。但事后张永辉向现任董事郑

军申诉，在张永辉未提出书面申请辞职的情况下，科融环境以公告的

形式对外宣布其辞去除上市公司董事以外的所有职务。

    回复：2017 年 8 月中下旬，张永辉先生向公司董事会提交亲笔

书写并签名的辞职申请，申请辞去公司的副董事长、财务负责人职务。

由于当时公司未有新的财务负责人人选，经公司时任董事长兼总经理

毛凤丽女士和张永辉先生口头沟通达成一致，上述辞职申请日期部分

暂留白，待公司确定拟续聘新的财务负责人后，辞职申请即立刻生效。
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    2017 年 9 月 6 日，公司董事会意向选聘新的财务负责人；9 月 8

日，公司就张永辉先生辞职一事在相关媒体上予以公告。

    2、 科融环境于 2017 年 9 月 10 日发出《第三届董事会第四十

一次会议（临时）决议公告》，称董事会通知于 9 月 7 日以书面方式

发出，会议于 2017 年 9 月 10 日以非现场方式召开；公司董事会成员

9 人，实际行使表决权的董事 6 人；公司监事、高级管理人员审阅了

会议议案；张永辉先生、刘彬先生、郑军先生三人因工作原因未出席

本次会议，也未委托其他董事代表表决。但现任董事郑军表示 9 月

11 日才获悉 9 月 10 日召开临时董事会的通知；监事会主席王豫刚表

示未收到通知和议案，事前也未审阅相关内容。

    回复：经核查，2017 年 9 月 8 日，公司将召开第三届董事会第

四十一次（临时）会议一事以邮件形式通知全体董事等相关人员，议

案内容为“关于聘任财务负责人的议案”。因为工作疏忽，上述议案

漏发给了公司监事，且公告中误将发出通知日期写成 9 月 7 日。由于

前述疏漏，导致公司监事未能收到议案（根据公司章程，上述董事会

议案无需监事审阅通过）、公司未满三日即召开董事会会议。

    3、 你公司刘彬已递交辞呈，而公司历次公告中并未反映，且

公司公告刘彬因工作原因未出席会议。

    回复：2017 年 9 月 4 日公司董事会收到时任董事刘彬先生的辞

职申请。经过公司董事长李庆义先生与刘彬先生的进一步沟通，董事

刘彬先生同意此事暂缓。后与刘彬先生协商一致，公司于 2017 年 9

月 19 日公告《关于董事辞职的公告》。
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    4、 你公司董秘孙成宇在上任之初就已被要求签署辞职报告

书，上市公司信披 UK 不在董秘手中，董秘丧失发布审核信批权利。

    回复：经对公司内部文档全面核查，截止 2017 年 9 月 19 日前，

公司未发现时任董秘孙成宇相关辞职报告书。

    2017 年 9 月 6 日，公司时任证券事务代表张博因家中孩子发烧

生病需要照顾，以电话方式向时任董事会秘书孙成宇请示并征得同意

后，将其负责保管的深圳证券交易所 UKEY 和中国结算中心密钥委托

给届时在徐州开会的董事长李庆义代管。9 月 12 日，上述 UKEY 和密

钥移交给张博。2017 年 9 月 6 日至 9 月 12 日期间，公司信息披露由

公司董事长最终审核。

    除上述期间特殊安排外，公司董事会秘书孙成宇能够切实履行相

应的职责、拥有审核发布信披权利。

    5、 你公司涉嫌单位犯罪被地方检察院起诉未披露。

    回复：2017 年 7 月，公司收到江苏省徐州经济技术开发区人民

检察院《起诉书》（开检诉刑[2017]84 号），公司涉嫌单位犯罪。

该事项所涉补充公告详见公司 2017 年 9 月 21 日披露的《关于收到江

苏省徐州经济开发区人民检察院起诉书的公告》（2017-117）。

    此事项与公司原董事长贾红生、原财务总监彭育蓉涉嫌职务侵占

罪相关，且公司已于 2017 年 1 月 26 日在中国证监会指定信息披露网

站发布《徐州科融环境资源股份有限公司重大事项公告》（公告编号

2017-10）。

    该事项发生在 2013 年 11 月至 2016 年 3 月期间（即本次实际控
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制人变更之前），不会对公司生产经营产生重大影响，公司生产经营

活动正常。

    2017 年 7 月公司收到起诉书后，公司和委托的律师事务所已致

函江苏省徐州经济技术开发区人民检察院，认为部分员工通过先借

款，后适用发票冲抵借款从而侵占公司资金的行为已涉嫌职务侵占

罪，其行为属于个人犯罪，而非单位犯罪。另外，由于公司当时正处

于新旧董事会秘书实际工作的交接期，导致工作疏忽，所以未能及时

披露。

    公司今后将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要

求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及

时地履行信息披露义务。

    6、 你公司大股东质押的股份存在被强平的风险。

   回复：2017 年 9 月 11 日，公司在中国证监会指定信息披露网站

发布了《关于新闻媒体报道的澄清公告》（公告编号 2017-111），

称公司股份不存在强平的风险。近日，公司对大股东徐州丰利发展投

资有限公司发函询问，大股东已书面回复其所持公司股票不存在强平

风险。

    特此公告。

                            徐州科融环境资源股份有限公司

                                          董事会

                                 二〇一七年九月二十五日