证券代码：300152         证券简称：科融环境        公告编号：2017-130

                      徐州科融环境资源股份有限公司
              第三届董事会第四十二次会议（临时）决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第四十二次会议（临时）通知
于 2017 年 10 月 22 日（星期日）以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 10 月 25
日（星期三）以非现场方式召开。公司董事会成员 8 人，实际行使表决权的董事
8 人，分别为李庆义先生、毛凤丽女士、郭接见先生、张永辉先生、郑军先生、
王聪先生、刘建国先生、廖良汉先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

    一、关于《补选公司独立董事的议案》
    公司董事会于 2017 年 9 月 20 日收到独立董事廖良汉先生的辞职报告，廖良
汉先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟增补一
名独立董事，公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司提名王玺女士为公司
第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期
届满。
    表决情况为：6 票同意，2 票反对，0 票弃权。
    董事会会议表决通过后，王玺女士因个人原因放弃独立董事的补选，因此上
述议案将不再提交公司股东大会审议。
    二、关于《出售乌海子公司股权的议案》
    为优化公司资产结构，集中优势资源，公司拟对外出售持有乌海蓝益环保发
电有限公司的全部股权。目前，出售该股权的具体交易对手、交易方式和交易价
格尚未确定，特提请公司董事会授权由董事长全权办理该公司股权出售事项，待
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相关交易方案确定后，将再次提请公司董事会审议。
    表决情况为：6 票同意，2 票反对，0 票弃权。
    三、关于《提请免除张永辉先生董事职务的议案》
    张永辉先生 2016 年 7 月 21 日开始担任公司第三届董事会董事，原定任职终
止日期为 2018 年 5 月 13 日。因未能尽到董事的勤勉尽责及忠实义务等原因，根
据公司法及《公司章程》的规定，提请股东大会免除张永辉先生第三届董事会的
董事职务。
    表决情况为：6 票同意，2 票反对，0 票弃权。
    上述议案将提交公司股东大会审议。
    四、关于《提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2017 年 11 月 13 日（星期一）下午 2：30 召开 2017 年第六次临时
股东大会，审议：《关于补选公司独立董事的议案》、《关于提请免除张永辉先生
董事职务的议案》及第三届监事会第二十三次会议决议通过的事项。
    表决情况为：6 票同意，2 票反对，0 票弃权。
    上述议案 1、议案 3 公司独立董事发表了独立意见，详见同日公告。
    特此公告。
                                         徐州科融环境资源股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇一七年十月二十五日