证券代码：300152          证券简称：科融环境          公告编号：2017-135



                 徐州科融环境资源股份有限公司
       第三届董事会第四十三次会议（临时）决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第四十三次会议（临时）通知
于 2017 年 10 月 24 日（星期二）以书面、邮件方式发出，会议于 2017 年 10 月
27 日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会成员 8 人，实际行使表决权的
董事 8 人，分别为李庆义先生、毛凤丽女士、郭接见先生、张永辉先生、郑军先
生、王聪先生、刘建国先生、廖良汉先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议
议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    一、关于公司 2017 年第三季度报告的议案
    表决情况为：6 票同意，2 票反对，0 票弃权。
    张永辉先生因无法判断财务数据的真实性、准确性、完整性，郑军先生因对
本季报未体现永葆环保资产提出意见，故对此项议案投反对票。
    特此公告。


                                        徐州科融环境资源股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇一七年十月二十七日