证券代码：300152             证券简称：科融环境             公告编号：2017-139



                   徐州科融环境资源股份有限公司
                      董事会决议公告的补充公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于

2017 年 10 月 25 日以非现场方式召开，会议审议了《关于补选公司独立董事的议案》、《关

于出售乌海子公司股权的议案》、《关于提请免除张永辉先生董事职务的议案》和《关于提请

召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》共四项议案。在审议表决过程中，有部份董事因

对上述议案持不同意见而投出反对票。现就有关情况补充披露如下：

    一、《关于补选公司独立董事的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 2 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

    就选举王玺女士为公司独立董事的事项，张永辉、郑军两位董事认为王玺女士不具有担

任独立董事的资格、经验和能力，故对此项议案投反对票。

    二、《关于出售乌海子公司股权的议案》

    表决情况为：6 票同意，2 票反对，0 票弃权。

    张永辉、郑军两位董事认为出售乌海子公司股权事项，应先对标的资产做出审计和评估，

再提交董事会审议，授权董事长全权受理缺乏适当性，故对此项议案投反对票。

    三、《关于提请免除张永辉先生董事职务的议案》

    表决情况为：6 票同意，2 票反对，0 票弃权。

    对于以“张永辉未能尽到董事的勤勉尽责及忠实义务等原因”作为免职理由，张永辉、

郑军两位董事认为缺乏依据和必要的说服力，故对此项议案投反对票。

    特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司

            董事会

     二〇一七年十月三十日