证券代码：300152          证券简称：科融环境          公告编号：2017-149



                 徐州科融环境资源股份有限公司
         第三届董事会第四十四次会议（临时）决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第四十四次会议（临时）通知
于 2017 年 11 月 19 日（星期日）以书面、邮件方式发出，会议于 2017 年 11 月
22 日（星期三）以非现场方式召开。公司董事会成员 7 人，实际行使表决权的
董事 7 人，分别为李庆义先生、毛凤丽女士、郭接见先生、郑军先生、王聪先生、
刘建国先生、廖良汉先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成
的决议合法有效。
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    一、关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
    详见公司刊登在巨潮咨询网的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的
公告》
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                        徐州科融环境资源股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇一七年十一月二十三日