证券代码：300152           证券简称：科融环境         公告编号：2017-172



                   徐州科融环境资源股份有限公司

         第三届监事会第二十六次会议（临时）决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
六次会议（临时）通知于 2017 年 12 月 26 日（星期二）以书面邮件方式发出，
会议于 2017 年 12 月 29 日（星期五）以非现场方式召开。公司监事会成员 3 人，
实际行使表决权的监事 3 人，分别为高岩先生、房炳延先生、陆力奔先生。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议
形成的决议合法有效。


    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：


    一、关于公司控股股东债务重组偿还上市公司资金的议案
    本议案所涉及交易事项有利于提高公司资产质量，控制经营风险，促进公司
健康发展，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况，亦不存在同
业竞争的情况。关联董事毛凤丽、毛军亮予以了回避表决，为此同意《关于公司
控股股东债务重组偿还上市公司资金的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年度
第一次临时股东大会审议。
    表决情况为：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。


    二、关于拟聘任监事的议案
    鉴于陆力奔先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，公司已就
该事项在巨潮资讯网披露了《关于监事辞职的公告》（公告编号：2017-173）。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，徐州丰利科技发展投资有限公司现
提名增补刘垒先生为公司第三届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司 2018
年度第一次临时股东大会审议。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    刘垒先生的简历情况，请详见本公告附件。


    特此公告




                                          徐州科融环境资源股份有限公司
                                                      监事会
                                                 二〇一八年一月一日
附件：



                    徐州科融环境资源股份有限公司
                     第三届监事会监事候选人简历



    刘垒先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历。
现任丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司法务专员。
    刘垒先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以
上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。