证券代码：300152          证券简称：科融环境         公告编号：2018-005



                   徐州科融环境资源股份有限公司
               第三届董事会第四十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十
七次会议通知于2018年1月12日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事
发出。会议于2018年1月16日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参
会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更公司董事长的议案》；

    李庆义先生由于个人原因，经过慎重考虑，申请辞去公司董事长职务，辞

职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李庆义先生仍担任本公司总经理、

董事职务。根据相关规定，经公司第三届董事会推荐，提名毛军亮先生为公司

第三届董事会董事长。2018 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第四十七次会

议审议通过了《关于变更公司董事长的议案》，选举毛军亮先生为公司第三届董

事会董事长，任期自董事会决议之日起至第三届董事会届满时为止，同时担任

公司法定代表人。公司独立董事发表了同意该项议案的独立意见。公司就法定

代表人变更事项将会尽快办理相应工商登记变更手续。具体内容详见公司在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长的公告》（公

告编号：2018-004）。
    表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    公司董事会同意聘任张中美女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协
助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满时为止。
    表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告




                                         徐州科融环境资源股份有限公司
                                                    董事会
                                              二○一八年一月十六日
附件：证券事务代表简历


    张中美女士：女，本科学历。曾任湖北宜化化工股份有限公司证券事务代表、
新华联文化旅游发展股份有限公司信息披露管理师。
    张中美女士已于 2012 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格
证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。张中美女士未持有本
公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际
控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒。经查询，张中美女士未被列入全国法院失信被执行人名单，亦不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    张中美女士联系方式如下：
    通讯地址：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 C2 座 501 室
    联系电话：010-88332672
    传真号码：010-88332810
    邮箱：dongban@kre.cn