证券代码：300152            证券简称：科融环境        公告编号：2018-006



                     徐州科融环境资源股份有限公司
                 2018 年度第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。


    一、 会议召开及出席情况
    （一）召开情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2018 年 1 月 17 日（星期三）下午 14:30 开始，会期半天。
    网络投票时间：2018 年 1 月 16 日至 1 月 17 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 1 月 17 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 1 月 16 日
下午 15:00 至 1 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：江苏省徐州经济开发区杨山路 12 号公司一楼会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长毛军亮先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）18 人，代表股份
223,836,202 股，占公司有表决权股份总数的 31.4024% 。
    参加本次股东大会现场会议的股东 1 人，代表股份数 210,280,000 股，占公
司有表决权股份总数的 29.5006%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 13,556,202 股，占公司有表决权
股份总数 1.9018％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。


    二、提案审议和表决情况
    股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
    （一）《关于公司控股股东债务重组偿还上市公司资金的议案》
    总表决情况：
    同意股份数 13,519,302 股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的
99.7278％；反对股份数 36,900 股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的
0.2722％；弃权股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与表决股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％；
    中小股东总表决情况：同意股份数 13,519,302 股，占参与表决股东所持有
表决权股份总数的 99.7278％；反对股份数 36,900 股，占参与表决股东所持有
表决权股份总数的 0.2722％；弃权股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与表决股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
    该议案涉及关联交易事项，参加本次会议的公司控股股东徐州丰利科技发展
投资有限公司（其所持有的表决权股份数量 210,280,000 股不计入该议案有效表
决权总数）为关联股东，在审议该项关联议案时予以回避表决。
    该议案获得本次会议审议通过。
    （二）《关于拟聘任独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意股份数 223，829，102 股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的
99.9968％；反对股份数 7，100 股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的
0.0032％；弃权股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与表决股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％；
    中小股东总表决情况：同意 13,549,102 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 99.9476％；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    该议案获得本次会议审议通过。
    （三）《关于拟聘任监事的议案》
    总表决情况：
    同意股份数 223，829，102 股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的
99.9968％；反对股份数 7，100 股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的
0.0032％；弃权股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与表决股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％；
    中小股东总表决情况：同意 13,549,102 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 99.9476％；反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    该议案获得本次会议审议通过。


    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市圣大律师事务所
    （二）律师姓名：匡双礼、童俊
    （三）结论性意见：徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年度第一次临时
股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议
股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2018 年度第一次临时股东大会决议；
    2、圣大律师事务所出具的法律意见书。
特此公告




           徐州科融环境资源股份有限公司
                     董事会
               二〇一八年一月十七日