证券代码：300152          证券简称：科融环境         公告编号：2018-020



                   徐州科融环境资源股份有限公司
              第三届董事会第四十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十

九次会议通知于2018年2月2日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发

出。会议于2018年2月5日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会

董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计

师事务所”）由于业务繁忙，暂时无法及时安排本公司的年报审计工作，为确保

公司信息披露及时性，根据审慎原则，经综合评估，公司董事会同意聘请具备证

券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务所担任公司 2017 年度审

计机构，聘期一年。公司对立信会计师事务所的辛勤工作和良好服务表示感谢。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：

2018-019）。全体独立董事对上述事项发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （二）关于提请召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案

     同意《关于提请召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》。
    《徐州科融环境资源股份有限公司关于召开 2018 年度第二次临时股东大

会的通知》具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：

2018-021）。

    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                       徐州科融环境资源股份有限公司

                                                  董事会

                                             二○一八年二月五日