证券代码：300152           证券简称：科融环境       公告编号：2018-026



                     徐州科融环境资源股份有限公司
                   第三届董事会第五十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十

次会议通知于2018年3月26日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发

出。会议于2018年3月28日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会

董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举副董事长及变更部分高管的议案》（详见巨潮资讯网

同日公告2018-025）。

    公司第三届董事会选举董事李庆义先生为公司副董事长，任期自本次董事会

审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。同时李庆义先生申请辞去公司总

经理职务。刘大治先生因工作调整，申请辞去公司财务负责人职务，并将继续负

责公司投融资工作。

    公司同时收到副总经理李军星先生的书面辞职报告，李军星先生因个人原因

申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会对李军

星先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员辞职报告于送达董事

会之日起生效。为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，依照《公司法》和

《公司章程》的相关规定，经公司董事长毛军亮先生提名，并经公司第三届董事

会第五十次会议审议通过，公司董事会同意聘任李晓光先生担任公司总经理、聘
任陈利杰先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董

事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。



    特此公告。




                                       徐州科融环境资源股份有限公司

                                                    董事会

                                              二○一八年三月二十八日