证券代码：300152           证券简称：科融环境        公告编号：2018-041



                   徐州科融环境资源股份有限公司
               第三届董事会第五十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十

二次会议通知于2018年4月20日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事

发出。会议于2018年4月22日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参

会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于出售蓝天环保设备工程股份有限公司全部股权暨签署<框

架协议>的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-039）。

    2018年4月22日，公司与浙江澳倍投资管理有限公司（以下简称“浙江澳倍”）

签署了《关于蓝天环保设备工程股份有限公司的股权转让框架协议》。经协商，

协议双方就转让蓝天环保设备工程股份有限公司（以下简称“蓝天环保”）股权

的相关事项达成一致。
    本协议为框架性协议，需提交董事会审议，公司将根据最终评估报告结果和
具体股权转让协议的交易金额、交易方式等内容再提交股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。



    特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司

          董事会

   二○一八年四月二十三日