证券代码：300152           证券简称：科融环境        公告编号：2018-050



                   徐州科融环境资源股份有限公司
                     关于董事会换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届

满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

    公司于2018年4月23日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关

于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于

公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会

同意提名第四届董事会董事候选人为：毛凤丽女士、毛军亮先生、李庆义先生、

郭接见先生、宋岩涛先生、王聪先生、刘建国先生。其中宋岩涛先生、王聪先生、

刘建国先生为独立董事候选人（上述候选人简历详见第三届董事会第五十三次会

议决议文件）。公司第三届董事会独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司

同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

    公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中宋岩涛生为会计专业

人士。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股

东大会审议。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2017

年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立

董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成员任期自2017年度股东

大会选举通过之日起三年。董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计

未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董
事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和

《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。



    特此公告。




                                       徐州科融环境资源股份有限公司

                                                     董事会

                                           二○一八年四月二十四日