徐州科融环境资源股份有限公司章程修正案


    根据公司经营决策需要，对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东
大会授权公司董事会办理工商登记相关手续。具体修改情况如下：


             修改前                              修改后
第一百〇五条 董事会由 9 名董事组    第一百〇五条 董事会由 7 名董事组
成，公司设董事长 1 人，副董事长 1   成，公司设董事长 1 人，副董事长 1
人，独立董事 3 名。                 人，独立董事 3 名。
第一百一十五条 召开董事会临时会     第一百一十五条 召开董事会临时会
议，董事会应当于会议召开前3日专人 议，董事会应当于会议召开前3日专人
送出、邮递、传真、电子邮件或本章    送出、邮递、传真、电子邮件或本章
程规定的其他方式通知全体董事和监    程规定的其他方式通知全体董事和监
事。                                事。 如因特殊情况召开紧急董事会，
                                    可以会议召开当天专人送出、邮递、
                                    传真、电子邮件、电话、短信或本章
                                    程规定的其他方式通知全体董事和监
                                    事。