证券代码：300152               证券简称：科融环境            公告编号：2018-099



                      徐州科融环境资源股份有限公司
                    第四届董事会第五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次
会议通知于2018年8月20日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。
会议于2018年8月23日以现场加通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参
会董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

    （一）2018 年半年度报告及摘要的议案
    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案

    为真实反映公司截止 2018 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日（2018

年 6 月 30 日）对资产进行减值测试，发现应收款账款、其他应收款存在减值迹

象，需要计提资产减值准备。

    根据测试结果，2018 年半年度计提资产减值准备的资产主要为应收款项，

共 计 提 减 值 准 备 金 额 为 57,867,090.6 元 ， 其 中 计 提 应 收 账 款 减 值 准 备

57,644,356.94 元，其他应收款减值准备计提 222,733.71 元。本期计提资产减

值准备将减少公司 2018 年半年利润总额 57,867,090.65 元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于召开 2018 年度第四次临时股东大会的的议案》

    《徐州科融环境资源股份有限公司关于召开 2018 年度第四次临时股东大会

的通知》具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2018-102）。

    表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告




                                         徐州科融环境资源股份有限公司
                                                     董事会
                                              二○一八年八月二十四日