证券代码：300152            证券简称：科融环境        公告编号：2018-107



                     徐州科融环境资源股份有限公司
                 2018 年度第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。


    一、 会议召开及出席情况
    （一）召开情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2018 年 8 月 28 日（星期二）下午 14:30 开始，会期半天。
    网络投票时间：2018 年 8 月 27 日至 8 月 28 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8 月 28 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 8 月 27 日
下午 15:00 至 8 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：北京市西直门外金贸大厦 C2 座 501 会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长毛军亮先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）4 人，代表股份
210,317,600 股，占公司有表决权股份总数的 29.5058%。
    参加本次股东大会现场会议的股东 1 人，代表股份数 210,280,000 股，占公
司有表决权股份总数的 29.5006%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 37,600 股，占公司有表决权股份
总数 0.0053%。
    3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。


    二、提案审议和表决情况
    股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
    （一）《关于变更非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意股份数 210,317,500 股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的
99.9999%；反对股份数 100 股，占参与表决股东所持有表决权股份总数的
0.0001%；弃权股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与表决股东
所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    中小股东总表决情况：同意股份数 37,500 股，占参与表决股东所持有表决
权股份总数的 99.7340%；反对股份数 100 股，占参与表决股东所持有表决权股
份总数的 0.2660%；弃权股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与
表决股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    该议案获得本次会议审议通过。


    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
    （二）律师姓名：韩洪敬、李梦
    （三）结论性意见：徐州科融环境资源股份有限公司 2018 年度第三次临时
股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议
股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年度第三次临时股东大会决议；
2、北京竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。


特此公告。




                                      徐州科融环境资源股份有限公司
                                                董事会
                                        二〇一八年八月二十八日