证券代码：300152          证券简称：科融环境        公告编号：2018-109



                   徐州科融环境资源股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次
会议通知于2018年8月29日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。
会议于2018年8月31日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事
7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更非独立董事的议案》
    同意李庆义先生辞去公司副董事长、董事职务，同意提名王伟先生为公司第
四届董事候选人。任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。



    特此公告




                                     徐州科融环境资源股份有限公司
                                                   董 事 会
                                           二〇一八年八月三十日