证券代码：300152             证券简称：科融环境      公告编号：2018-149


                    徐州科融环境资源股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
   徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会
议通知于 2018 年 11 月 8 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发
出。会议于 2018 年 11 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2018 年一季报会计差错更正的议案》
    董事会认为： 本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号-会计政策、
会计估计变更和差错更正》及和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的规定，更正后的财务报表能够更加
客观、准确反映公司财务状况，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表
更符合审慎性原则。同意本次会计差错更正事项。 公司独立董事对该事项发表
了独立意见。
    具体内容详见创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了的《关于公司 2018 年一季报会计差错更正的公告》、《2018 年第一季度
报告全文》(更新后) 以及《独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独
立意见》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于为蓝天环保设备工程股份有限公司提供财务资助的
议案》
    为支持公司控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司的发展，降低财务成
本，根据其经营需要，向其提供 785.08 万元的财务资助，并按照中国人民银行
同期贷款利率计收利息。
    具体内容详见创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于为蓝天环保设备工程股份有限公司提供财务资助的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                            徐州科融环境资源股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                  二〇一八年十一月十二日