证券代码：300152           证券简称：科融环境         公告编号：2019-090



                     徐州科融环境资源股份有限公司
                   第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事
会第十七次会议通知于 2019 年 5 月 31 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司
全体董事发出。会议于 2019 年 6 月 4 日上午以通讯方式召开。本次会议应参会
董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划调整及授出股票期

权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》
    公司董事会依照股东大会的授权，取消离职人员及不属公司员工等激励对象
资格，并注销上述人员已获授未行权股票期权；同时因第一期激励计划第二个行
权期未达到行权条件，董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上
市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励
计划》及《关于徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划》的有
关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的
利益。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    （二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    具体修改后的《公司章程》全文详见同日披露在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    （三）审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

    公司于 2019 年 6 月 26 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，具体内

容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开

2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-093）。

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事对相关事项发表的独立意见。


    特此公告




                                           徐州科融环境资源股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇一九年六月四日