证券代码：300152           证券简称：科融环境         公告编号：2019-121



                   雄安科融环境科技股份有限公司
               第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事
会第二十一次会议通知于 2019 年 8 月 22 日以电话、短信、电子邮件等方式向公
司全体董事发出，会议于 2019 年 8 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会议应参
会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的
《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财会[2019]6 号”），要求
执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编
制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。公司根据
上述财会[2019]6 号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》。

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告


                                      雄安科融环境科技股份有限公司
                                                董 事 会
                                         二〇一九年八月二十六日