证券代码：300152             证券简称：科融环境      公告编号：2019-128



                   雄安科融环境科技股份有限公司
               第四届董事会第二十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事

会第二十二次会议通知于 2019 年 9 月 27 日以电话、短信、电子邮件等方式向公
司全体董事发出。会议于 2019 年 9 月 30 日上午以通讯方式召开。本次会议应参
会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》
    根据经营发展需要，拟对公司注册地址由：“河北省保定市容城县雄安市民
服务中心企业办公区 B 栋第 2 层 205 单元”变更为“河北省保定市容城县雄安市
民服务中心企业办公区 A 栋西区”，并授权经营管理层办理相应工商变更登记手
续（具体变更以工商登记为准）。

   本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

   表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    （二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    具体修改后的《公司章程》全文详见同日披露在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    （三）审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
    公司于 2019 年 10 月 23 日在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-129）。

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告




                                           雄安科融环境科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   二〇一九年九月三十日