证券代码：300152          证券简称：科融环境          公告编号：2019-139



                   雄安科融环境科技股份有限公司
               第四届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事
会第二十四次会议通知于 2019 年 10 月 21 日以电话、短信、电子邮件等方式向

公司全体董事发出，会议于 2019 年 10 月 24 日上午以通讯方式召开，本次会议
应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2019 年第三季度报告全文的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的
《2019 年第三季度报告全文》。

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十四次会议决议。
    特此公告


                                          雄安科融环境科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二〇一九年十月二十四日