证券代码：300152             证券简称：科融环境      公告编号：2020-004



                   雄安科融环境科技股份有限公司
               第四届董事会第二十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事

会第二十七次会议通知于 2020 年 2 月 1 日以电话、短信、电子邮件等方式向公
司全体董事发出。会议于 2020 年 2 月 3 日上午以通讯方式召开。本次会议应参
会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向北京丰利公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

    公司拟以自有资金向北京丰利公益基金会（以下简称“基金会”）捐助360
万元人民币，委托基金会定向捐赠至河北省红十字会，用于驰援湖北省、河北省
和雄安新区的新型冠状病毒感染的肺炎疫情的防范工作，以及成立防疫医护人员
的专项基金，对湖北省、河北省及雄安新区有突出贡献和付出的为防治新型冠状
病毒感染的肺炎一线的医务人员给予慰问资助。
    董事会同意授权公司经营管理层全权处理本次捐款事项的全部事宜。

    关联董事毛军亮先生对本议案回避表决。

    表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十七次会议决议。

    特此公告
                                            雄安科融环境科技股份有限公司
                                                        董 事 会
二〇二〇年二月三日