证券代码：300152          证券简称：科融环境         公告编号：2021-004



                   雄安科融环境科技股份有限公司
               第四届董事会第三十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事
会第三十七次会议通知于 2021 年 2 月 7 日以电话、短信、电子邮件等方式向公
司全体董事发出，会议于 2021 年 2 月 9 日上午以通讯方式召开，本次会议应参
会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    根据公司业务现状和发展需要，公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    （二）审议通过《关于取消公司第二期股票期权激励计划预留部分股票期

权的议案》
    公司董事会依照股东大会的授权，拟取消公司第二期股票期权激励计划预留
100 万股股票期权，本次拟取消的预留部分股票期权符合《上市公司股权激励管
理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》及《雄安科融环
境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，审议程序
合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东
的利益。

    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议。
特此公告


                                      雄安科融环境科技股份有限公司
                                                董 事 会
                                         二〇二一年二月九日