证券代码：300152                 证券简称：科融环境                公告编号：2021-015




                       雄安科融环境科技股份有限公司
                   第四届董事会第三十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事
会第三十九次会议通知于 2021 年 3 月 17 日以电话、短信、电子邮件等方式向公
司全体董事发出。会议于 2021 年 3 月 19 日上午以通讯方式召开。本次会议应参
会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
      二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于 2017 年度会计差错更正的议案》
     公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号
——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司 2017 年度会计差错进行
更正，并对相关会计期间的财务数据进行调整。
     董事会认为：本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整，符合《企业
会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定
和要求，能够更加客观、准确的反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质
量 。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017 年度会计差错更正的公告》。
     公司独立董事就上述审议事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会
第三十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告




                                      雄安科融环境科技股份有限公司
                                                董 事 会
                                           二〇二一年三月十九日