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科融环境:监事会决议公告2021-04-20  

                        证券代码:300152             证券简称:科融环境      公告编号:2021-022


                   雄安科融环境科技股份有限公司
               第四届监事会第二十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届监事
会第二十一次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电话、短信、电子邮件等方式向公
司全体监事发出。会议于 2021 年 4 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参会监
事 3 名,实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    2020年,公司监事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律法规,充分履行《公司章程》赋予的职责,认真执行股东大会各项决议,规范
运作,科学决策。公司2020年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监
事会在2020年度的工作情况。

    表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    (二)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的
《2020 年度财务决算报告》。

    表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    (三)审议通过《关于 2020 年年度报告和年度报告摘要的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

       表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

       该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

       (四)审议通过《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》
       监事会认为公司2020年度拟不进行利润分配的预案符合相关法律法规及《公
司章程》的规定,因此,我们同意《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》。

       表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

       该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

       (五)审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的
《2020年度内部控制自我评价报告》。

       表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

       (六)审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
       经核查,本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公
司实际情况,真实反映公司的财务状况,计提依据充分,不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。
同意本次计提资产减值准备事项。

       表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
       该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

       (七)审议通过《关于会计政策变更的议案》

       监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则

进行的合理变更,能够客观、公允地为投资者提供更准确会计信息,公司董事会

对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关的规

定,没有损害公司及股东利益的情形,监事会一致同意本次会计政策变更。

       表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

       (八)审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)的议

案》
    同意续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年的审计机
构,聘期一年。
    表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    (九)审议通过《关于公司及并表子公司向银行等金融机构申请综合授信

额度的议案》

    本次申请综合授信额度事项符合公司经营发展需要,能够提高决策效率,公

司董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的

相关的规定,没有损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司向银行等金融

机构申请累计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。
    表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    (十)审议通过《关于<董事会关于对 2020 年度保留意见审计报告的专项

说明>的意见》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的《监

事会关于对<董事会关于 2020 年度保留意见审计报告的专项说明>的意见》。
    表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    (十一)审议通过《关于 2021 年一季度报告全文的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的
《2021年第一季度报告全文》。

    表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    (十二)审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

    公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、

中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号

——财务信息的更正及相关披露》等有关规定,对公司 2015-2016 年、2018-2019

年年度会计差错进行更正。

    本监事会认为:公司本次会计差错更正事项和对相关期间会计报表的调整,
符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》

的要求,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等

相关制度的规定。

    具 体 内容 详见 公 司同 日在 中国 证 监会 指定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:

2021-030)。

    表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。




    三、备查文件
    1、第四届监事会第二十一次会议决议。


    特此公告


                                              雄安科融环境科技股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                       二〇二一年四月十九日