证券代码：300152             证券简称：科融环境      公告编号：2021-044


                   雄安科融环境科技股份有限公司
               第四届监事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届监事
会第二十三次会议通知于 2021 年 7 月 27 日以电话、短信、电子邮件等方式向公
司全体监事发出。会议于 2021 年 7 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参会监
事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监

事候选人提名的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规
定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名高
岩先生、刘垒先生 2 人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2021
年度第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有
关规定和要求履行监事义务和职责。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）提名高岩先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名刘垒先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于监
事会换届选举的公告》（公告编号：2021-047）。
    此议案尚需提交 2021 年度第二次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第二十三次会议决议。
    特此公告


                                          雄安科融环境科技股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                二〇二一年七月二十九日