证券代码：300152           证券简称：科融环境         公告编号：2021-043



                   雄安科融环境科技股份有限公司
               第四届董事会第四十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事
会第四十二次会议通知于 2021 年 7 月 27 日以电话、短信、电子邮件等方式向公
司全体董事发出，会议于 2021 年 7 月 29 日上午以通讯方式召开，本次会议应参
会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董

事候选人的议案》

    鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规

定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名毛

军亮先生、郭接见先生、陈卫东先生、张玉国先生 4 人为公司第五届董事会非独

立董事候选人，任期自 2021 年度第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应按照有

关规定和要求履行董事义务和职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    （1）提名毛军亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）提名郭接见先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）提名陈卫东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （4）提名张玉国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。独立董事对此发表了独立

意见并同意该议案。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于董

事会换届选举的公告》（公告编号：2021-045）。

    此议案尚需提交 2021 年度第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对

每位候选人进行分项投票表决。

    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事

候选人的议案》

    鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规

定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名宋

岩涛先生、谢思敏先生、姜朋先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人，其

中谢思敏先生、姜朋先生任期自 2021 年度第二次临时股东大会选举通过之日起

三年。因根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深

证证券交易所相关规定，独立董事连任时间不得超过 6 年，宋岩涛先生任期自

2021 年度第二次临时股东大会选举通过之日起至 2024 年 1 月 16 日。

    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应按照有

关规定和要求履行董事义务和职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

    （1）提名宋岩涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）提名谢思敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）提名姜朋先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。独立董事对此发表了独立

意见并同意该议案。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《独立董

事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《关于参加独立董事培训并取得独

立董事资格证书的承诺函》和《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

2021-045）。

    此议案尚需提交 2021 年度第二次临时股东大会审议。第五届独立董事候选

人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票

制对每位候选人进行分项投票表决。
    （三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年度第二次临时股东大会，本次股
东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召
开 2021 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第四十二次会议决议。
    特此公告


                                          雄安科融环境科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二〇二一年七月二十九日